En ocasión de la denuncia presentada el 17 de octubre de 2023 por Ramón Báez Figueroa ante la
Procuraduría General de la República, en la que solicita realizar una investigación por supuestas
irregularidades en la administración y disposición de los activos del Banco Intercontinental, S.A.
(Baninter), cometidas en el proceso de liquidación de la referida entidad de intermediación
financiera, el Banco Central de la República Dominicana y la Comisión de Liquidación
Administrativa del Banco Intercontinental, S.A. (CLAB) cumplen con el deber de informar al país lo
siguiente:
1. Ante la magnitud del fraude comprobado, cometido por Ramón Báez Figueroa y otros, en
Baninter y por el cual fueron condenados irrevocablemente en lo penal y en lo civil, se inició
el proceso de disolución y posterior liquidación de la referida entidad, conforme a lo
ordenado por la Junta Monetaria.
2. Cumpliendo cabalmente con el mandato de la Constitución y de la Ley Monetaria y
Financiera, núm. 183-02, la Junta Monetaria se vio precisada a nombrar una Comisión de
Liquidación Administrativa, para que administrara y realizara los activos de dicha entidad
bancaria, la cual fue designada mediante la Segunda Resolución del 12 de agosto de 2003.
3. El proceso de liquidación se ha extendido hasta la fecha, quedando algunos activos por
realización, de los que pudieron ser identificados, en especial por las particularidades del
enorme fraude del que dan cuenta las sentencias de condena de los tribunales, los que
comprobaron que Ramón Báez Figueroa y los otros condenados operaban un banco
paralelo, que le permitía ocultar a las autoridades de la supervisión bancaria los reales
activos y pasivos de la entidad. Esto ha implicado prolongados procesos para regularizar la
titularidad de estos activos, para su posterior realización, varios de los cuales aún se
encuentran siendo conocidos por los tribunales y que han implicado grandes y sostenidos
esfuerzos para su culminación exitosa.
4. Durante el transcurso de este año, Ramón Báez Figueroa solicitó a la CLAB y al Banco
Central el suministro de diversas informaciones y documentos del proceso de liquidación del
Baninter. Todas estas solicitudes le fueron debida y oportunamente entregadas con
completos detalles y documentos, disponibles en los archivos. Efectivamente, la CLAB le
respondió mediante comunicaciones de fechas 5 de mayo, 30 de junio y 20 de julio de 2023,
y el Banco Central el 29 de junio de 2023.
5. Dichas respuestas se inscriben en las políticas de estricto apego a las obligaciones de
transparencia y legalidad que han caracterizado las actuaciones del Banco Central y de la
CLAB, conforme lo contemplado en la Constitución y las leyes, y al derecho de acceso a la
información pública que tienen todas las personas.
6. El 24 de octubre de 2023, Ramón Báez Figueroa notificó tanto al Banco Central como a la
CLAB la denuncia antes citada. De igual modo, en fechas posteriores, Báez Figueroa se
presentó en, al menos, un programa de televisión, en el cual se refirió a la indicada denuncia
y ha cuestionado, de forma infundada, diversos aspectos del proceso de liquidación, al
tiempo de pretender que el país olvide que fue condenado precisamente por todos los
fraudes detectados.
7. Ante la señalada denuncia, el Banco Central y la CLAB reiteran su disposición de
suministrar, de manera diligente y responsable, toda la información y documentación que
sea requerida por el Ministerio Público.
8. Sobre los cuestionamientos de Ramón Báez Figueroa al proceso de liquidación, resulta
pertinente edificar a la opinión pública sobre los siguientes aspectos:
a) Ramón Báez Figueroa fue condenado de manera definitiva a cumplir 10 años de
reclusión mayor y una multa de 100 salarios mínimos a favor del Estado dominicano, al
ser declarado culpable de alteración, desfiguración y ocultación de datos o antecedentes,
libros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la
fiscalización que correspondía efectuar a la Superintendencia de Bancos, así como la
elaboración, aprobación o presentación de un balance o estado financiero adulterado o
falso, y la ejecución y aprobación de operaciones para encubrir la situación de Baninter,
tales como el registro como activos reales de elevados montos de valores inexistentes y
millonarios sobregiros a vinculados, afectando los niveles de recuperaciones del citado
banco para cubrir las obligaciones del hoyo financiero que ocasionó su quiebra; abuso de
confianza y lavado de activos.
b) En el aspecto civil, Ramón Báez Figueroa fue condenado al pago de: (i)
RD$50,082,450.10 a favor la Superintendencia de Bancos; (ii) RD$18,743,000,000.00 a
favor del Banco Intercontinental, S. A.; y, (iii) RD$ 44,552,706,192.00 a favor del Banco
Central de la República Dominicana, por concepto de la reparación por los daños y
perjuicios ocasionados a estas entidades, como consecuencia de los graves delitos por
los cuales fue condenado.
c) La sociedad dominicana debe conocer, tal y como le fuera informado a Ramón Báez
Figueroa en la comunicación del Banco Central del 29 de junio de 2023, que, al cierre de
las operaciones del 30 de abril de 2023, el total de los desembolsos hechos por este para
cubrir los pasivos y deudas de Baninter asciende a RD$74,493,749,211.84. En tanto
que, el monto de las recuperaciones de la CLAB, recibidas por el Banco Central y que
han sido aplicadas como abono a los indicados desembolsos realizados, asciende a
RD$16,163,820,913.04. De ahí que, el balance a la fecha de recursos públicos a
recuperar por este concepto es de RD$58,329,928,298.80.
d) Por esto, es totalmente falsa la afirmación de Ramón Báez Figueroa de que no sabe
cuánto se ha recuperado del proceso de liquidación de Baninter y que no se explica
cómo su deuda con el Banco Central sigue siendo igual, en particular porque de los
RD$44,552,706.192.00 a los que fue condenado firmemente por la justicia dominicana,
por concepto de daños y perjuicios, no ha pagado suma alguna a la fecha en provecho
del Banco Central.
9. Es obvio que Ramón Báez Figueroa confunde su persona con el Banco Intercontinental, S.A.
y el Grupo Intercontinental, S.A., al atribuirle al Banco Central y a la CLAB falta de gestión en
operaciones comerciales realizadas directamente por él y que nunca fueron registradas en la
contabilidad como activos de Baninter sujetos a liquidación. Por igual, ignora su condena en
daños y perjuicios sin diferenciarla de los balances que resultan del proceso de liquidación
administrativa de Baninter, conceptos totalmente distintos.
10. De igual forma, Ramón Báez Figueroa sostiene que en ocasión del pago de certificados de
depósitos fueron entregados valores a personas que no tenían inversiones en Baninter,
insinuando que fueron emitidos para favorecer a determinadas personas. Sin embargo, el
Banco Central y la CLAB recuerdan al país que el pago de los certificados de Baninter a las
personas que confiaron sus depósitos a dicha entidad fue realizado luego de la validación de
las autoridades competentes.
11. El Banco Central de la República Dominicana y la CLAB reiteran que todas sus actuaciones,
tanto en el proceso que culminó con la condena penal y civil de Ramón Báez Figueroa como
en la realización de los activos de Baninter, en ocasión del denominado Caso Baninter,
seguirán siendo realizadas con el mismo compromiso, responsabilidad, legalidad y
transparencia con que lo han hecho siempre, en cumplimiento de los mandatos
constitucionales y legales.
