{"id":212227,"date":"2026-02-19T17:05:57","date_gmt":"2026-02-19T21:05:57","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=212227"},"modified":"2026-02-19T17:05:57","modified_gmt":"2026-02-19T21:05:57","slug":"coopnama-fortalece-politica-en-la-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/coopnama-fortalece-politica-en-la-prevencion-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"COOPNAMA fortalece pol\u00edtica en la prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"
Santo Domingo.- El Comit\u00e9 de Cumplimiento de la Cooperativa Nacional de Servicios M\u00faltiples de los Maestros (COOPNAMA), ofreci\u00f3 una conferencia titulada: \u201cLavado de Activos en el siglo XXI, analizando el impacto de las tecnolog\u00edas emergentes\u201d, dictada por el licenciado Raymond Familia.<\/div>\n
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El acto estuvo encabezado por el presidente del Consejo de Administraci\u00f3n, Prof. Santiago Portes, quien consider\u00f3 la actividad como esencial para seguir fomentando el debate. Adem\u00e1s de fortalecer la estabilidad de la instituci\u00f3n y la confianza entre sus asociados.<\/div>\n
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\u00a0Portes reconoci\u00f3 al conferencista por sus excelentes aportes brindados al sector cooperativo a trav\u00e9s de sus orientaciones y su trabajo intelectual. \u201cFamilia es marca COOPNAMA, su obra: Lavado de Activos en el Siglo XXI, es referencia tanto nacional como internacional\u201d, destac\u00f3.<\/div>\n
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De su lado, el Oficial de Cumplimiento de la cooperativa de maestros, Lic. Wilfredy Severino Rojas, manifest\u00f3 que el ejemplar del referido tema es un marco de referencia para los estudiantes en materia de lavado.<\/div>\n
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Mientras que el Lic. Raymond Familia, felicit\u00f3 a COOPNAMA por los logros obtenidos en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos. \u201cEl salto que ha dado la cooperativa de los maestros, es un salto cuantitativo. COOPNAMA se ha tomado muy en serio este tema y eso habla de su seriedad y \u00e9tica.<\/div>\n
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*Sobre la Conferencia*<\/div>\n
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El conferencista present\u00f3 a modo de introducci\u00f3n su libro \u201cLavado de Activos en el Siglo XXI, analizando el impacto de las tecnolog\u00edas emergentes\u201d, que consta de 22 cap\u00edtulos sobre\u201d en donde el autor aborda todo el ecosistema de delitos precedentes del lavado de activos, FinTech, criptomonedas y los desaf\u00edos de la regulaci\u00f3n global.<\/div>\n
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Familia, expuso que el lavado de activos ha evolucionado con nuevas tecnolog\u00edas, facilitando m\u00e9todos m\u00e1s complejos para ocultar fondos il\u00edcitos por lo que recomend\u00f3 implementar pol\u00edticas integrales, colaboraci\u00f3n internacional y tecnolog\u00edas avanzadas para enfrentar el problema.<\/div>\n
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El experto en delitos financieros declar\u00f3 que las tecnolog\u00edas emergentes ofrecen un terreno f\u00e9rtil para la innovaci\u00f3n en la prevenci\u00f3n de lavado de activos, pero tambi\u00e9n presentan serios desaf\u00edos regulatorios.<\/div>\n
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