{"id":200529,"date":"2025-10-01T15:19:10","date_gmt":"2025-10-01T19:19:10","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=200529"},"modified":"2025-10-01T15:19:10","modified_gmt":"2025-10-01T19:19:10","slug":"sb-recibe-asistencia-tecnica-del-banco-mundial-para-fortalecer-supervision-en-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/sb-recibe-asistencia-tecnica-del-banco-mundial-para-fortalecer-supervision-en-prevencion-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"SB recibe asistencia t\u00e9cnica del Banco Mundial para fortalecer supervisi\u00f3n en prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulaci\u00f3n local, la metodolog\u00eda
\nde supervisi\u00f3n implementada en la prevenci\u00f3n de lavado de activos y las herramientas
\ndesarrolladas para su aplicaci\u00f3n.
\nSANTO DOMINIGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibi\u00f3 una asistencia t\u00e9cnica del
\nBanco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisi\u00f3n en materia de prevenci\u00f3n de lavado
\nde activos y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n

\"\"
Reunion con el Banco Mundial<\/figcaption><\/figure>\n

El programa se enmarca en los esfuerzos de la instituci\u00f3n para robustecer sus mecanismos de
\nvigilancia y alerta temprana con la implementaci\u00f3n de un modelo de supervisi\u00f3n basado en
\nriesgos y no s\u00f3lo en cumplimiento. Con este enfoque, la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el
\nfinanciamiento del terrorismo se consideran como actividades significativas en la estrategia de
\nsupervisi\u00f3n que aplica la SB.<\/p>\n

\"\"
Reunion con el Banco Mundial<\/figcaption><\/figure>\n

La asistencia inici\u00f3 en marzo de este a\u00f1o, con varias sesiones virtuales, y concluy\u00f3 con una visita a
\nla sede del ente supervisor, realizada del 9 al 11 de septiembre. En las jornadas de trabajo
\nparticiparon integrantes de los equipos de Supervisi\u00f3n y Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y
\nFinanciamiento del Terrorismo de la instituci\u00f3n.
\nPor el Banco Mundial, estuvieron en el cierre del proyecto Carolina Rond\u00f3n, representante
\nresidente en la Rep\u00fablica Dominicana, Jean Michel Lobet y Tanjit Sandhu, as\u00ed como por la
\nconsultora Lisa Florkowski. El equipo del organismo internacional resalt\u00f3 el compromiso sostenido
\nde la Superintendencia de Bancos con la estabilidad y el fortalecimiento del sistema financiero
\nnacional.
\nAsimismo, el superintendente de Bancos, Alejandro Fern\u00e1ndez W., expres\u00f3 que la instituci\u00f3n
\nvalora altamente el acompa\u00f1amiento del Banco Mundial, que contribuye a robustecer las
\ncapacidades de la organizaci\u00f3n y a elevar los est\u00e1ndares de supervisi\u00f3n financiera en el pa\u00eds.
\nEn el marco de esta iniciativa se realiz\u00f3 un intercambio con autoridades nacionales y
\nrepresentantes del sector privado para identificar oportunidades de mejora y colaboraci\u00f3n. En la
\nsesi\u00f3n participaron los sectores bancario, cambiario y fiduciario. Tambi\u00e9n autoridades
\ncompetentes, como la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), en su rol de coordinador nacional del
\nsistema contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas
\nde destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Se desarrollaron varias jornadas virtuales y presenciales sobre la regulaci\u00f3n local, la metodolog\u00eda de supervisi\u00f3n implementada en la prevenci\u00f3n de lavado de activos y las herramientas desarrolladas para su aplicaci\u00f3n. SANTO DOMINIGO, RD.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibi\u00f3 una asistencia t\u00e9cnica del Banco Mundial, orientada a fortalecer el marco de supervisi\u00f3n en materia de …<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":200530,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[65,35,182],"tags":[],"class_list":["post-200529","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bancarias","category-economia-arte","category-voces-economicas-de-la-nacion"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/09092025_REUNION-CON-EL-BANCO-MUNDIAL_002-scaled.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/200529","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=200529"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/200529\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/200530"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=200529"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=200529"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=200529"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}