NUEVA YORK._\u00a0 La preparadora dominicana de impuestos dominicana Damaris Beltr\u00e9 fue arrestada y acusada por los federales de estafar al Servicio de Rentas Internas de Estados (IRS) con $12 millones de d\u00f3lares, aprovechando la pandemia COVID-19 entre 2021 y 2024, dijeron los fiscales federales ayer mi\u00e9rcoles en un comunicado.<\/p>\n
Los fiscales dicen que ella us\u00f3 parte del dinero federal robado para comprar joyas, una \u00a0lujosa yipeta Honda \u00a0y una \u00a0casa en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n
Beltr\u00e9, de 57 a\u00f1os, present\u00f3 declaraciones de impuestos falsas para sus clientes entre 2021 y 2024, y lanz\u00f3 un plan para obtener ilegalmente pr\u00e9stamos del Programa de Protecci\u00f3n de N\u00f3mina durante la pandemia, dijeron los fiscales federales.<\/p>\n
\u201cEl trabajo fraudulento de las demandadas como preparador de impuestos y en cumplimiento de un plan de pr\u00e9stamos COVID-19, le cost\u00f3 al gobierno millones de d\u00f3lares\u201d, dijo el fiscal federal John Durham, del Distrito Este de Nueva York en un comunicado ayer \u00a0mi\u00e9rcoles.<\/p>\n
\u201cTodo mientras generaba una corriente de ingresos il\u00edcitos para s\u00ed misma que sol\u00eda comprar, entre otras cosas, una casa en la Rep\u00fablica Dominicana, un autom\u00f3vil y joyas\u00bb, agreg\u00f3 Durham.<\/p>\n
Los federales dicen que Beltr\u00e9 rob\u00f3 m\u00e1s de $11 millones a trav\u00e9s de varios esquemas fiscales y otro $1 mill\u00f3n a trav\u00e9s de estafas de PPP.<\/p>\n
Supuestamente obtuvo el dinero para alimentar sus costosos gustos cobrando a los clientes precios exorbitantes por sus servicios fraudulentos ganando m\u00e1s de $1 mill\u00f3n en tarifas por su trabajos, incluido un porcentaje de cualquier reembolso que ayudara a obtener, seg\u00fan los federales.<\/p>\n
En sus roles como preparadora de impuestos, Beltr\u00e9 supuestamente orquest\u00f3 un esquema masivo que implicaba usar \u00a0dependientes, y reclamar millones de d\u00f3lares en cr\u00e9ditos por licencia por enfermedad COVID-19 y cr\u00e9ditos fiscales de combustible.<\/p>\n
Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Beltr\u00e9 utiliz\u00f3 $22,500 de fondos de PPP obtenido fraudulentamente para realizar un pago en una casa en la Rep\u00fablica Dominicana en junio de 2020. Solo un mes despu\u00e9s, pas\u00f3 alrededor de $16,000 para comprar un Honda CRV nuevo, afirmaron los fiscales.<\/p>\n
Las autoridades federales tambi\u00e9n alegan que entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, Beltr\u00e9 y su familia gastaron decenas de miles de d\u00f3lares en dinero ganado fraudulentamente, y Beltr\u00e9 retir\u00f3 aproximadamente $226,000 en efectivo de cuentas bajo su control.<\/p>\n
\u201cBeltr\u00e9 est\u00e1 acusada de defraudar al gobierno de millones de d\u00f3lares para engordar sus bolsillos, utilizando identidades robadas, presentaciones de impuestos fraudulentas y reclamos falsos de beneficios de COVID-19, dijo Harry Chavis, Junior, un agente especial a cargo de la investigaci\u00f3n criminal del Servicio de Impuestos Internos, en un comunicado.<\/p>\n
\u201cBeltr\u00e9 no respetaba la ley federal, ni se preocupaba por las v\u00edctimas de su fraude \u2014 el pueblo estadounidense\u201d, dijo Chavis. \u201cEsta investigaci\u00f3n ha puesto fin a sus intrigas, y ahora ser\u00e1 procesada por sus acciones\u201d, a\u00f1adi\u00f3 el funcionario.<\/p>\n
Los federales dicen que Beltr\u00e9 rob\u00f3 m\u00e1s de $11 millones a trav\u00e9s de varios esquemas fiscales y otro $1 mill\u00f3n a trav\u00e9s de estafas de PPP.<\/p>\n
Facebook\/Damaris Beltr\u00e9<\/p>\n
En un caso, una investigaci\u00f3n encubierta llev\u00f3 a un agente a buscar a Belitre para presentar sus declaraciones de impuestos. Si se hace correctamente, el agente habr\u00eda debido alrededor de $205 al IRS.<\/p>\n
En cambio, Beltr\u00e9 present\u00f3 una declaraci\u00f3n que vio al agente recibir un reembolso de $14,000, cobrando al agente $2,200 en tarifas por obtener el pago masivo.<\/p>\n
La\u00a0 acusaci\u00f3n de 42 cargos sostiene que \u00a0Beltr\u00e9 pose\u00eda y operaba tres negocios de impuestos, incluidos Bot\u00e1nica El Poder de San Miguel, L&D Tax & Multi Service Corp y D&L Tax Service, mientras que tambi\u00e9n ten\u00eda v\u00ednculos con una cuarta compa\u00f1\u00eda, Apollo Global Improvements.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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