NUEVA YORK._ El reconocido preparador dominicano de impuestos, Rafael \u00c1lvarez \u00a0(El Mago) tendr\u00e1 que pagar $145 millones de d\u00f3lares en restituci\u00f3n despu\u00e9s de declararse culpable el martes \u00a0por fraude al Servicio de Impuestos sobre la Renta (IRS) del Gobierno de Estados Unidos.<\/p>\n
Ser\u00e1 sentenciado por el juez el juez fJ. Paul Oetken el 11 de \u00a0abril 2025 enfrentando hasta 5 a\u00f1os y otros tres a\u00f1os por fraude individual al IRS, en una c\u00e1rcel federal.<\/p>\n
Un comunicado de la fiscal\u00eda federal del distrito Sur en Manhattan explica que \u00c1lvarez, se mantuvo por d\u00e9cadas usando identidades y declaraciones falsas de supuestos contribuyentes para robarle la alta suma al Gobierno en un esquema fraudulento que el fiscal federal actuante, Edward Y. Kim calific\u00f3 como el m\u00e1s grande de la historia.<\/p>\n
\u00c1lvarez, cuya empresa \u00c1lvarez Tax cuenta con sucursales en toda la ciudad y otros estados de Estados Unidos, \u00a0perpetr\u00f3 y supervis\u00f3 uno de los fraudes fiscales m\u00e1s grandes de la historia por parte de un preparador de declaraciones, dijeron los fiscales.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se declar\u00f3 culpable de uno, de \u00a0de dos cargos de Informaci\u00f3n Sustitutiva que lo acusa de un cargo de conspiraci\u00f3n para defraudar a los Estados Unidos y robar fondos del Gobierno y un cargo de ayudar y asistir en la preparaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n de impuestos sobre la renta individual falsa y fraudulenta.<\/p>\n
Los cargos surgen de la orquestaci\u00f3n de \u00c1lvarez \u00a0de un esquema de fraude fiscal de $145 millones de una d\u00e9cada de duraci\u00f3n para presentar decenas de miles de declaraciones federales de impuestos sobre la renta individual que inclu\u00edan informaci\u00f3n falsa dise\u00f1ada para reducir fraudulentamente la carga tributaria de las personas.<\/p>\n
Como parte de la declaraci\u00f3n de culpabilidad \u00c1lvarez acord\u00f3 pagar al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingl\u00e9s) $145 millones en restituci\u00f3n y confiscar m\u00e1s de $11.84 millones en ganancias fraudulentas que recibi\u00f3 de su conducta criminal.<\/p>\n
\u00c1lvarez se declar\u00f3 culpable ante el juez federal J. Paul Oetken.<\/p>\n
\u00abRafael \u00c1lvarez lleg\u00f3 a ser conocido como El Mago por sus clientes por su supuesta habilidad para hacer desaparecer su carga fiscal. Pero, como muestra la declaraci\u00f3n de culpabilidad, no hab\u00eda magia en lo que \u00c1lvarez estaba haciendo: estaba cometiendo un delito federal grave al falsificar decenas de miles de declaraciones de impuestos y, en el proceso, privar al IRS de $145 millones en ingresos fiscales.<\/p>\n
\u201cLa declaraci\u00f3n de culpabilidad en uno de los mayores fraudes fiscales jam\u00e1s cometidos por un preparador de declaraciones, deber\u00eda servir como un recordatorio importante para los profesionales de impuestos de que esta Oficina investigar\u00e1 y enjuiciar\u00e1 en\u00e9rgicamente los delitos fiscales\u00bb, dijo el fiscal.<\/p>\n
Como se alega en la Acusaci\u00f3n y la Informaci\u00f3n Sustitutiva y las declaraciones hechas en presentaciones p\u00fablicas y procedimientos judiciales, desde 2010 o alrededor de esa fecha, hasta 2020 inclusive, \u00c1lvarez \u00a0fue el director ejecutivo, propietario y gerente de \u201cATAX New York, LLC\u201d \u00a0y tambi\u00e9n hizo negocios como \u201cATAX New York Marble Hill, ATAX Marble Hill, ATAX Marble Hill NY y ATAX Corporation en conjunto, ATAX\u00bb. ATAX\u201d que \u00a0era una empresa de preparaci\u00f3n de impuestos de alto volumen ubicada en El Bronx que prepar\u00f3 aproximadamente 90,000 declaraciones de impuestos federales sobre la renta para sus clientes durante este per\u00edodo.<\/p>\n
La fiscal\u00eda sostiene que \u00c1lvarez \u00a0prepar\u00f3 declaraciones de impuestos para los clientes de ATAX y reclut\u00f3, supervis\u00f3 y dirigi\u00f3 a otro personal de ATAX que, a su vez, prepar\u00f3 declaraciones de impuestos para los clientes.<\/p>\n
Durante ese per\u00edodo, \u00c1lvarez supervis\u00f3 un amplio esquema fraudulento, mediante el cual \u00e9l y sus empleados presentaron informaci\u00f3n falsa al IRS en las declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX.<\/p>\n
Las \u00a0informaciones falsas, que inclu\u00edan, entre otras cosas, deducciones fiscales detalladas fraudulentas p\u00e9rdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y cr\u00e9ditos fiscales fraudulentos, sirvieron para reducir fraudulentamente la responsabilidad fiscal de los clientes y aumentar los reembolsos de impuestos de los clientes del IRS.<\/p>\n
En total, \u00c1lvarez \u00a0supervis\u00f3 la presentaci\u00f3n fraudulenta de declaraciones de impuestos de ATAX en nombre de clientes que privaron al IRS de $145 millones en ingresos fiscales. \u201c\u00c1lvarez era tan consistente en falsificar las declaraciones de impuestos de los clientes de ATAX que lleg\u00f3 a ser conocido por los clientes de ATAX como El Mago\u00bb, dijo el fiscal Kim.<\/p>\n
Acept\u00f3 como parte de su acuerdo de culpabilidad que \u00e9l era un l\u00edder del esquema e intent\u00f3 obstruir o impedir la administraci\u00f3n de justicia con respecto a la investigaci\u00f3n del esquema de fraude fiscal cuando \u00e9l y un empleado de ATAX hicieron declaraciones falsas a un agente de ingresos del IRS. La operaci\u00f3n de ATAX por parte de \u00c1lvarez ayud\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda a generar aproximadamente $12 millones en ganancias fraudulentas durante la duraci\u00f3n del fraude.<\/p>\n
\u00c1lvarez, de 61 a\u00f1os residente en \u00a0Cortland Manor, Nueva York, se declar\u00f3 culpable de un cargo de conspiraci\u00f3n para defraudar a los Estados Unidos y robar fondos del Gobierno que conlleva una sentencia m\u00e1xima de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n, y un cargo de ayudar y asistir en la preparaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n de impuestos sobre la renta individual falsa y fraudulenta de los Estados Unidos, que conlleva una sentencia m\u00e1xima de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
NUEVA YORK._ El reconocido preparador dominicano de impuestos, Rafael \u00c1lvarez \u00a0(El Mago) tendr\u00e1 que pagar $145 millones de d\u00f3lares en restituci\u00f3n despu\u00e9s de declararse culpable el martes \u00a0por fraude al Servicio de Impuestos sobre la Renta (IRS) del Gobierno de Estados Unidos. Ser\u00e1 sentenciado por el juez el juez fJ. Paul Oetken el 11 de …<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":179038,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[37,38],"tags":[],"class_list":["post-179037","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diaspora","category-new-york"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Preparador-dominicano-de-impuestos-Rafael-Alvarez.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=179037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/179037\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/179038"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=179037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=179037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=179037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}