NUEVA YORK._ Una preparadora dominicana de impuestos en Nueva Jersey identificada como Anne Bonilla (Anne Davinovish\u00bb, de 53 a\u00f1os, residente en Linden, Nueva Jersey, fue arrestada y \u00a0acusada de 16 cargos de procurar y asesorar en la preparaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de declaraciones de impuestos falsas, un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y dos cargos de fraude electr\u00f3nico.<\/p>\n
Bonilla fue procesada ante la jueza Cathy L. Waldor en la corte federal de Newark y se declar\u00f3 inocente.<\/p>\n
Los fiscales sostienen\u00a0\u00a0 que Bonilla es imputada en una acusaci\u00f3n formal de diecis\u00e9is cargos por usar informaci\u00f3n falsa para aumentar los reembolsos de impuestos de los clientes y obtener dinero de manera fraudulenta de Pr\u00e9stamos por Desastre por Da\u00f1os Econ\u00f3micos (EIDL), anunci\u00f3 el fiscal federal Philip R. Sellinger.<\/p>\n
Bonilla era una preparadora de impuestos en su agencia \u201cAnne Accounting Services, Inc.\u201d, que cre\u00f3 declaraciones de impuestos fraudulentas en nombre de m\u00faltiples clientes falsificando varios gastos.<\/p>\n
Como resultado, las declaraciones de esos clientes solicitaban cr\u00e9ditos fiscales m\u00e1s altos y reembolsos m\u00e1s altos que los que los clientes ten\u00edan derecho a recibir. Bonilla prepar\u00f3 al menos 46 declaraciones de impuestos fraudulentas que causaron aproximadamente $340,000 en reembolsos a los que los contribuyentes no ten\u00edan derecho.<\/p>\n
Bonilla tambi\u00e9n hizo arreglos para que un conspirador obtuviera un N\u00famero de Identificaci\u00f3n de Empleador (EIN) y un N\u00famero de Identificaci\u00f3n de Declarante Electr\u00f3nico (EFIN) utilizando la informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n personal del conspirador. El EIN fraudulento estaba asociado con declaraciones de impuestos que recibieron m\u00e1s de $195,000 en reembolsos federales para el a\u00f1o fiscal 2023, y el EFIN fraudulento estaba asociado con declaraciones de impuestos que recibieron m\u00e1s de $595,000 en reembolsos federales para el a\u00f1o fiscal 2023, incluidos reembolsos de impuestos por un total de m\u00e1s de $100,000 en los nombres (incluidas las variaciones de los nombres) de Bonilla y sus asociados.<\/p>\n
En junio de 2020, Bonilla y un conspirador presentaron una solicitud fraudulenta de EIDL, que result\u00f3 en que la Administraci\u00f3n de Peque\u00f1as Empresas (SBA, por sus siglas en ingl\u00e9s) pagara $110,000 en ganancias relacionadas con COVID-19. En julio de 2020, Bonilla y el conspirador presentaron otra solicitud fraudulenta de EIDL, que result\u00f3 en que la SBA pagara $131,200 en ganancias relacionadas con COVID-19. La solicitud de julio de 2020 se present\u00f3 a nombre de otra persona para ocultar la participaci\u00f3n de Bonilla y su conspirador, pero las fuerzas del orden pudieron vincular posteriormente la solicitud de julio de 2020 con Bonilla. Bonilla tambi\u00e9n envi\u00f3 a un prestamista estados de cuenta bancarios alterados en relaci\u00f3n con la compra de bienes ra\u00edces en Florida.<\/p>\n
Cada uno de los 13 cargos de procuraci\u00f3n, asesoramiento y asesoramiento en la preparaci\u00f3n y presentaci\u00f3n de declaraciones de impuestos falsas conlleva una pena m\u00e1xima de tres a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de $250,000. Cada cargo de conspiraci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico y fraude electr\u00f3nico conlleva una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa m\u00e1xima de $250,000 de multa, o el doble de la ganancia bruta para el acusado o la p\u00e9rdida para la v\u00edctima, lo que sea mayor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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