{"id":177634,"date":"2024-11-26T11:24:39","date_gmt":"2024-11-26T15:24:39","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=177634"},"modified":"2024-11-26T11:24:39","modified_gmt":"2024-11-26T15:24:39","slug":"banco-santa-cruz-realizo-capacitaciones-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/banco-santa-cruz-realizo-capacitaciones-sobre-prevencion-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Banco Santa Cruz realiz\u00f3 capacitaciones sobre prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p dir=\"ltr\">SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana: &#8211;\u00a0Por sexto a\u00f1o consecutivo, Banco Santa Cruz organiz\u00f3 la Semana de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, ofreciendo a sus colaboradores una serie de actividades orientadas a la capacitaci\u00f3n, concienciaci\u00f3n y reconocimiento sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el pa\u00eds.<\/p>\n<p dir=\"ltr\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-177636\" src=\"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Lavado-de-activo-plaft-scaled.jpg\" alt=\"\" width=\"2560\" height=\"1640\" srcset=\"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Lavado-de-activo-plaft-scaled.jpg 2560w, https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Lavado-de-activo-plaft-300x192.jpg 300w, https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Lavado-de-activo-plaft-1024x656.jpg 1024w, https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Lavado-de-activo-plaft-768x492.jpg 768w, https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Lavado-de-activo-plaft-1536x984.jpg 1536w, https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/11\/Lavado-de-activo-plaft-2048x1312.jpg 2048w\" sizes=\"auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/p>\n<p dir=\"ltr\">Durante el mes de noviembre, la entidad financiera desarroll\u00f3 sesiones especializadas con la participaci\u00f3n de los siguientes expositores y temas:<\/p>\n<ul>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Aileen Guzm\u00e1n, Directora General de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF), present\u00f3 el tema: \u201cAvances de RD en la Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos FT\/PADM\u201d.<\/p>\n<\/li>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Jos\u00e9 E. De Pool, Director AML PLAFT de la Superintendencia de Bancos (SIB), ofreci\u00f3 la conferencia virtual titulada: \u201cEl regulador de cara a la PLAFT y c\u00f3mo las l\u00edneas de negocios pueden cooperar con su rol\u201d.<\/p>\n<\/li>\n<li dir=\"ltr\">\n<p dir=\"ltr\" role=\"presentation\">Robert Mustaf\u00e1, experto en prevenci\u00f3n de lavado de activos, present\u00f3 el tema: \u201c\u00bfPor qu\u00e9 es importante conocer al Beneficiario Final?\u201d.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p dir=\"ltr\">Adem\u00e1s de estas conferencias, los colaboradores del Banco Santa Cruz tuvieron la oportunidad de poner a prueba los conocimientos adquiridos a trav\u00e9s de capacitaciones, trivias y diversas actividades interactivas.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">La Semana de Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos del Banco Santa Cruz refleja el compromiso continuo de la entidad en fortalecer la cultura de prevenci\u00f3n entre sus colaboradores y en todas las operaciones que realiza para sus clientes y la sociedad en general.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Para la entidad financiera, capacitar y concienciar a su personal sobre el riesgo del lavado de activos es fundamental, asegurando que todos cuenten con la informaci\u00f3n\u00a0<span id=\"m_-8862394336477704594m_-1927196835702131068gmail-docs-internal-guid-d75f2ddc-7fff-db10-de6e-a768612f4b6b\">y el conocimiento necesarios para identificar y alertar sobre irregularidades u operaciones inusuales que puedan comprometer la reputaci\u00f3n de la instituci\u00f3n.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana: &#8211;\u00a0Por sexto a\u00f1o consecutivo, Banco Santa Cruz organiz\u00f3 la Semana de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos, ofreciendo a sus colaboradores una serie de actividades orientadas a la capacitaci\u00f3n, concienciaci\u00f3n y reconocimiento sobre la Ley 155-17, que regula el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en el pa\u00eds. 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