NUEVA YORK._ La empresaria dominicana Luz Paulino radicada en Lawrence, Massachusetts fue sentenciada\u00a0 el viernes a 54 meses en la corte federal de Boston por fraude de $2.1 millones de d\u00f3lares al Servicio de Impuestos Internos (IRS), el banco Meta Bank y la Administraci\u00f3n de Peque\u00f1as Empresas (SBA).<\/p>\n
Paulino, propietaria de la agencia de preparaci\u00f3n de impuestos \u201c\u00c1gape Financial Services\u201d us\u00f3 identidades robadas de empresarios en varios estados de Estados Unidos y docenas de contribuyentes para falsear informaciones y robar el dinero, dijo la fiscal\u00eda federal de Massachusetts en un comunicado.<\/p>\n
Con las identidades logr\u00f3 enga\u00f1ar al IRS para reclamar devoluciones de impuestos por cientos de miles de d\u00f3lares y a la SBA le rob\u00f3 los $2.1 millones solicitando pr\u00e9stamos por esa cantidad a nombre de los empresarios.<\/p>\n
Paulino de 42 a\u00f1os de edad, fue sentenciada por el juez Richard G. Stearns quien adem\u00e1s de los 54 meses, le impuso cuatro a\u00f1os de libertad supervisada y le orden\u00f3 pagar $37,056 en restituci\u00f3n a Meta Bank y $456,300 a la SBA.<\/p>\n
En junio de 2024, ella se declar\u00f3 culpable de un cargo de conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electr\u00f3nico y dos cargos de robo de identidad agravado.<\/p>\n
Fue arrestada en diciembre de 2020 y acusada formalmente por un gran jurado federal en enero de 2021.<\/p>\n
Mientras se encontraba en libertad a la espera de un juicio, huy\u00f3 de Estados Unidos y estuvo pr\u00f3fuga 19 meses siendo capturada en Panam\u00e1 y extraditada a Estados Unidos.<\/p>\n
Paulino operaba como propietario la agencia<\/p>\n
con sede en Lowell que brindaba servicios notariales y de preparaci\u00f3n de impuestos.<\/p>\n
En 2019 y principios de 2020, Paulino present\u00f3 declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas utilizando las identidades, nombres y n\u00fameros de Seguro Social robados de v\u00edctimas individuales.<\/p>\n
Las declaraciones de impuestos fraudulentas reportaban informaci\u00f3n falsa sobre salarios, empleadores y dependientes, entre otras cosas, para reclamar reembolsos de impuestos.<\/p>\n
Para ocultar su participaci\u00f3n, Paulino declar\u00f3 falsamente al IRS que las declaraciones hab\u00edan sido preparadas por dos ex empleados de \u00c1gape.<\/p>\n
Paulino luego utiliz\u00f3 las declaraciones fraudulentas para obtener pr\u00e9stamos de anticipo de reembolso de un banco a nombre de sus v\u00edctimas. Ella y otras personas que reclut\u00f3 cobraron los cheques de los pr\u00e9stamos utilizando documentos de identificaci\u00f3n falsos y firmas falsificadas.<\/p>\n
Utiliz\u00f3 por separado identidades robadas de empresarios que viven en California, Michigan, Indiana y otros estados para solicitar a la SBA los $2.1 millones en pr\u00e9stamos de emergencia por desastres y lesiones supuestamente causados por \u00a0COVID – 19.<\/p>\n
Entre junio de 2020 y octubre de 2021, las solicitudes falsas de Paulino enumeraban empresas ficticias que supuestamente perdieron ingresos durante la pandemia. Utiliz\u00f3 los fondos del pr\u00e9stamo obtenidos fraudulentamente para comprar \u00a0un carro Cadillac modelo 2020 por $86,000 y transfiri\u00f3 m\u00e1s de $395,000 a una joyer\u00eda de la que era propietaria \u00a0en la Rep\u00fablica Dominicana, entre otros gastos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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