NUEVA YORK._ La empresaria dominicana Luz Paulino de 42 a\u00f1os de edad radicada en Lawrence, Massachusetts fue capturada en Panam\u00e1 y extraditada esta semana a Estados Unidos donde se declar\u00f3 culpable por un fraude millonario de 2.1 millones de d\u00f3lares a la\u00a0 agencia federal de Pr\u00e9stamos de Emergencia por Desastre por Lesiones por COVID-19 (SBA) y robos de identidades en diferentes estados.<\/p>\n
Paulino, quien era propietaria de la agencia de servicios m\u00faltiples \u201cAgape Financial Services\u201d con sede en Lowell (Massachusetts), huy\u00f3 de las autoridades despu\u00e9s de ser acusada por los delitos financieros.<\/p>\n
Fue capturada en el pa\u00eds centroamericano donde se escond\u00eda de las autoridades tratando de evadir la justicia en Massachusetts.<\/p>\n
El Departamento de Justicia dijo en un comunicado que \u00a0Paulino ofrec\u00eda servicios de preparaci\u00f3n de impuestos y notar\u00eda.<\/p>\n
Present\u00f3 declaraciones de impuestos federales falsas y fraudulentas para el a\u00f1o calendario 2019 utilizando las identidades, nombres y n\u00fameros de Seguro Social robados de v\u00edctimas individuales.<\/p>\n
Ella ocult\u00f3 su participaci\u00f3n al afirmar que las declaraciones hab\u00edan sido preparadas por dos ex empleados de Agape. Luego utiliz\u00f3 las declaraciones fraudulentas para obtener pr\u00e9stamos por adelantado de reembolso a nombre de sus v\u00edctimas y cobr\u00f3 los cheques del pr\u00e9stamo utilizando documentos de identificaci\u00f3n falsos y firmas falsificadas.<\/p>\n
Paulino tambi\u00e9n rob\u00f3 identidades de personas en California, Michigan, Indiana y otros lugares para solicitar a la SBA $2.1 millones en Pr\u00e9stamos de Emergencia por Desastre por Lesiones por COVID-19 (EIDL, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n
Someti\u00f3 solicitudes entre junio de 2020 y octubre de 2021 en las que enumeraba empresas falsas que parec\u00edan sufrir p\u00e9rdidas de ingresos debido a la pandemia de coronavirus.<\/p>\n
Us\u00f3 el dinero para comprar un Cadillac 2020 por $86,000 y para transferir m\u00e1s de $395,000 a un negocio de joyer\u00eda en Rep\u00fablica Dominicana, entre otros gastos.<\/p>\n
Paulino fue acusada en una denuncia penal en diciembre de 2019 e imputada por un gran jurado federal en enero de 2021.<\/p>\n
Mientras estaba en libertad preventiva, sali\u00f3 de Estados Unidos y permaneci\u00f3 pr\u00f3fuga durante 19 meses antes de que las autoridades paname\u00f1as la devolvieran a Estados Unidos.<\/p>\n
El 25 de junio, Paulino se declar\u00f3 culpable de un cargo de conspiraci\u00f3n de fraude bancario, un cargo de fraude bancario, dos cargos de fraude electr\u00f3nico y dos cargos de robo de identidad agravado.<\/p>\n
Ser\u00e1 sentenciada el 9 de octubre 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
NUEVA YORK._ La empresaria dominicana Luz Paulino de 42 a\u00f1os de edad radicada en Lawrence, Massachusetts fue capturada en Panam\u00e1 y extraditada esta semana a Estados Unidos donde se declar\u00f3 culpable por un fraude millonario de 2.1 millones de d\u00f3lares a la\u00a0 agencia federal de Pr\u00e9stamos de Emergencia por Desastre por Lesiones por COVID-19 (SBA) …<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":168742,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[37,38],"tags":[],"class_list":["post-168741","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-diaspora","category-new-york"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/Extraditan-a-EEUU-empresaria-dominicana-capturada-en-Panama.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=168741"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/168741\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/168742"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=168741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=168741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=168741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}