En ocasi\u00f3n de la denuncia presentada el 17 de octubre de 2023 por Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa ante la
\nProcuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, en la que solicita realizar una investigaci\u00f3n por supuestas
\nirregularidades en la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los activos del Banco Intercontinental, S.A.
\n(Baninter), cometidas en el proceso de liquidaci\u00f3n de la referida entidad de intermediaci\u00f3n
\nfinanciera, el Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana y la Comisi\u00f3n de Liquidaci\u00f3n
\nAdministrativa del Banco Intercontinental, S.A. (CLAB) cumplen con el deber de informar al pa\u00eds lo
\nsiguiente:
\n1. Ante la magnitud del fraude comprobado, cometido por Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa y otros, en
\nBaninter y por el cual fueron condenados irrevocablemente en lo penal y en lo civil, se inici\u00f3
\nel proceso de disoluci\u00f3n y posterior liquidaci\u00f3n de la referida entidad, conforme a lo
\nordenado por la Junta Monetaria.
\n2. Cumpliendo cabalmente con el mandato de la Constituci\u00f3n y de la Ley Monetaria y
\nFinanciera, n\u00fam. 183-02, la Junta Monetaria se vio precisada a nombrar una Comisi\u00f3n de
\nLiquidaci\u00f3n Administrativa, para que administrara y realizara los activos de dicha entidad
\nbancaria, la cual fue designada mediante la Segunda Resoluci\u00f3n del 12 de agosto de 2003.
\n3. El proceso de liquidaci\u00f3n se ha extendido hasta la fecha, quedando algunos activos por
\nrealizaci\u00f3n, de los que pudieron ser identificados, en especial por las particularidades del
\nenorme fraude del que dan cuenta las sentencias de condena de los tribunales, los que
\ncomprobaron que Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa y los otros condenados operaban un banco
\nparalelo, que le permit\u00eda ocultar a las autoridades de la supervisi\u00f3n bancaria los reales
\nactivos y pasivos de la entidad. Esto ha implicado prolongados procesos para regularizar la
\ntitularidad de estos activos, para su posterior realizaci\u00f3n, varios de los cuales a\u00fan se
\nencuentran siendo conocidos por los tribunales y que han implicado grandes y sostenidos
\nesfuerzos para su culminaci\u00f3n exitosa.
\n4. Durante el transcurso de este a\u00f1o, Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa solicit\u00f3 a la CLAB y al Banco
\nCentral el suministro de diversas informaciones y documentos del proceso de liquidaci\u00f3n del
\nBaninter. Todas estas solicitudes le fueron debida y oportunamente entregadas con
\ncompletos detalles y documentos, disponibles en los archivos. Efectivamente, la CLAB le
\nrespondi\u00f3 mediante comunicaciones de fechas 5 de mayo, 30 de junio y 20 de julio de 2023,
\ny el Banco Central el 29 de junio de 2023.
\n5. Dichas respuestas se inscriben en las pol\u00edticas de estricto apego a las obligaciones de
\ntransparencia y legalidad que han caracterizado las actuaciones del Banco Central y de la
\nCLAB, conforme lo contemplado en la Constituci\u00f3n y las leyes, y al derecho de acceso a la
\ninformaci\u00f3n p\u00fablica que tienen todas las personas.
\n6. El 24 de octubre de 2023, Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa notific\u00f3 tanto al Banco Central como a la
\nCLAB la denuncia antes citada. De igual modo, en fechas posteriores, B\u00e1ez Figueroa se
\npresent\u00f3 en, al menos, un programa de televisi\u00f3n, en el cual se refiri\u00f3 a la indicada denuncia
\ny ha cuestionado, de forma infundada, diversos aspectos del proceso de liquidaci\u00f3n, al
\ntiempo de pretender que el pa\u00eds olvide que fue condenado precisamente por todos los
\nfraudes detectados.
\n7. Ante la se\u00f1alada denuncia, el Banco Central y la CLAB reiteran su disposici\u00f3n de
\nsuministrar, de manera diligente y responsable, toda la informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n que
\nsea requerida por el Ministerio P\u00fablico.
\n8. Sobre los cuestionamientos de Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa al proceso de liquidaci\u00f3n, resulta
\npertinente edificar a la opini\u00f3n p\u00fablica sobre los siguientes aspectos:<\/p>\n
a) Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa fue condenado de manera definitiva a cumplir 10 a\u00f1os de
\nreclusi\u00f3n mayor y una multa de 100 salarios m\u00ednimos a favor del Estado dominicano, al
\nser declarado culpable de alteraci\u00f3n, desfiguraci\u00f3n y ocultaci\u00f3n de datos o antecedentes,
\nlibros, estados de cuentas con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la
\nfiscalizaci\u00f3n que correspond\u00eda efectuar a la Superintendencia de Bancos, as\u00ed como la
\nelaboraci\u00f3n, aprobaci\u00f3n o presentaci\u00f3n de un balance o estado financiero adulterado o
\nfalso, y la ejecuci\u00f3n y aprobaci\u00f3n de operaciones para encubrir la situaci\u00f3n de Baninter,
\ntales como el registro como activos reales de elevados montos de valores inexistentes y
\nmillonarios sobregiros a vinculados, afectando los niveles de recuperaciones del citado
\nbanco para cubrir las obligaciones del hoyo financiero que ocasion\u00f3 su quiebra; abuso de
\nconfianza y lavado de activos.
\nb) En el aspecto civil, Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa fue condenado al pago de: (i)
\nRD$50,082,450.10 a favor la Superintendencia de Bancos; (ii) RD$18,743,000,000.00 a
\nfavor del Banco Intercontinental, S. A.; y, (iii) RD$ 44,552,706,192.00 a favor del Banco
\nCentral de la Rep\u00fablica Dominicana, por concepto de la reparaci\u00f3n por los da\u00f1os y
\nperjuicios ocasionados a estas entidades, como consecuencia de los graves delitos por
\nlos cuales fue condenado.
\nc) La sociedad dominicana debe conocer, tal y como le fuera informado a Ram\u00f3n B\u00e1ez
\nFigueroa en la comunicaci\u00f3n del Banco Central del 29 de junio de 2023, que, al cierre de
\nlas operaciones del 30 de abril de 2023, el total de los desembolsos hechos por este para
\ncubrir los pasivos y deudas de Baninter asciende a RD$74,493,749,211.84. En tanto
\nque, el monto de las recuperaciones de la CLAB, recibidas por el Banco Central y que
\nhan sido aplicadas como abono a los indicados desembolsos realizados, asciende a
\nRD$16,163,820,913.04. De ah\u00ed que, el balance a la fecha de recursos p\u00fablicos a
\nrecuperar por este concepto es de RD$58,329,928,298.80.
\nd) Por esto, es totalmente falsa la afirmaci\u00f3n de Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa de que no sabe
\ncu\u00e1nto se ha recuperado del proceso de liquidaci\u00f3n de Baninter y que no se explica
\nc\u00f3mo su deuda con el Banco Central sigue siendo igual, en particular porque de los
\nRD$44,552,706.192.00 a los que fue condenado firmemente por la justicia dominicana,
\npor concepto de da\u00f1os y perjuicios, no ha pagado suma alguna a la fecha en provecho
\ndel Banco Central.
\n9. Es obvio que Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa confunde su persona con el Banco Intercontinental, S.A.
\ny el Grupo Intercontinental, S.A., al atribuirle al Banco Central y a la CLAB falta de gesti\u00f3n en
\noperaciones comerciales realizadas directamente por \u00e9l y que nunca fueron registradas en la
\ncontabilidad como activos de Baninter sujetos a liquidaci\u00f3n. Por igual, ignora su condena en
\nda\u00f1os y perjuicios sin diferenciarla de los balances que resultan del proceso de liquidaci\u00f3n
\nadministrativa de Baninter, conceptos totalmente distintos.
\n10. De igual forma, Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa sostiene que en ocasi\u00f3n del pago de certificados de
\ndep\u00f3sitos fueron entregados valores a personas que no ten\u00edan inversiones en Baninter,
\ninsinuando que fueron emitidos para favorecer a determinadas personas. Sin embargo, el
\nBanco Central y la CLAB recuerdan al pa\u00eds que el pago de los certificados de Baninter a las
\npersonas que confiaron sus dep\u00f3sitos a dicha entidad fue realizado luego de la validaci\u00f3n de
\nlas autoridades competentes.
\n11. El Banco Central de la Rep\u00fablica Dominicana y la CLAB reiteran que todas sus actuaciones,
\ntanto en el proceso que culmin\u00f3 con la condena penal y civil de Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa como
\nen la realizaci\u00f3n de los activos de Baninter, en ocasi\u00f3n del denominado Caso Baninter,
\nseguir\u00e1n siendo realizadas con el mismo compromiso, responsabilidad, legalidad y
\ntransparencia con que lo han hecho siempre, en cumplimiento de los mandatos
\nconstitucionales y legales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En ocasi\u00f3n de la denuncia presentada el 17 de octubre de 2023 por Ram\u00f3n B\u00e1ez Figueroa ante la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica, en la que solicita realizar una investigaci\u00f3n por supuestas irregularidades en la administraci\u00f3n y disposici\u00f3n de los activos del Banco Intercontinental, S.A. (Baninter), cometidas en el proceso de liquidaci\u00f3n de la referida …<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":149418,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[65,35],"tags":[],"class_list":["post-151140","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bancarias","category-economia-arte"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Banco-Central-RD.jpeg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=151140"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/151140\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/149418"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=151140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=151140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=151140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}