{"id":133166,"date":"2023-02-04T11:15:45","date_gmt":"2023-02-04T15:15:45","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=133166"},"modified":"2023-02-04T11:15:45","modified_gmt":"2023-02-04T15:15:45","slug":"acofave-reitera-compromiso-con-el-cumplimiento-de-las-leyes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/acofave-reitera-compromiso-con-el-cumplimiento-de-las-leyes\/","title":{"rendered":"Acofave reitera compromiso con el cumplimiento de las leyes"},"content":{"rendered":"<div><em>Reafirman los esfuerzos emprendidos por los miembros de la organizaci\u00f3n para minimizar el il\u00edtico y lavado de activos, contribuyendo al cumplimiento como pa\u00eds de la normativa internacional en dicha materia.<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-133167\" src=\"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/Ramon-Ernesto-Morales-1-225x300.jpeg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"300\" \/><\/em><\/div>\n<div><\/div>\n<div dir=\"auto\"><strong>Santo Domingo, D.N.<\/strong>\u00a0Ram\u00f3n Ernesto Morales, miembro directivo de la Asociaci\u00f3n de Concesionarios de Fabricantes de Veh\u00edculos (Acofave), expres\u00f3 el compromiso establecido por los miembros de dicha organizaci\u00f3n y sector automotriz que representa, en el cumplimiento de las leyes y normativas encaminadas a la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n oportuna de operaciones de lavado de activos e il\u00edcitas, lo que garantiza la sostenibilidad a largo plazo de los negocios y evita sanciones administrativas por inobservancia de las obligaciones de prevenci\u00f3n.<\/p>\n<p>Durante su participaci\u00f3n en el Seminario Internacional sobre \u201cPrevenci\u00f3n de lavado de activos para las unidades de negocio y cumplimiento\u201d expres\u00f3 que el establecimiento de mecanismos de prevenci\u00f3n dentro de la industria automotriz es un reto muy importante ya que permite identificar de manera puntual los riesgos a lo que se expone una organizaci\u00f3n y por ende les ha permitido dise\u00f1ar e implementar controles, pol\u00edticas y procedimientos efectivos para mitigarlos.<\/p>\n<p>\u201cDesde Acofave estamos comprometidos con la ley, normativa y reglamentos establecidos por las autoridades que buscan prevenir las operaciones il\u00edcitas y el lavado de activos en el pa\u00eds.\u00a0Desde su promulgaci\u00f3n, nuestros miembros han incorporado los cambios requeridos con la designaci\u00f3n de los oficiales de cumplimiento e implementado las auditor\u00edas exigidas. Ha sido un proceso que ha transformado nuestra manera de operar e impactado los costos, pero necesario para poder tener un negocio confiable y sostenible, bajo los lineamientos nacionales e internacionales\u00bb expres\u00f3 Morales.<\/p>\n<p>Reiter\u00f3 que los veh\u00edculos pueden ser utilizados para operaciones de lavado de activos ya que tienen un mercado activo y representan un gran valor econ\u00f3mico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el hecho de tener precios de referencia, registro p\u00fablico y limitaciones para el traspaso de la propiedad hacen que este tipo de negocios tengan cierto control por parte del Estado y que estas negociaciones presenten poca opacidad.<\/p>\n<p>\u201cHemos aplicado los l\u00edmites de efectivo por transacci\u00f3n sin inconvenientes, exigiendo que el cliente no eroge grandes sumas de dinero, blindando las transacciones con los tr\u00e1mite requeridos ante la UAF y DGII.\u00a0Tr\u00e1mites necesarios para minimizar los riesgos a los que nos exponemos ante el flagelo del lavado\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Morales.<\/p><\/div>\n<div><\/div>\n<div dir=\"auto\">Puntualiz\u00f3 que los avances alcanzados referentes al manejo de efectivo, los medios fehacientes de pago y los PEPS, los formularios y software para conocer a sus clientes, son herramientas que han fortalecido sus operaciones y blindado sus transacciones de venta.<\/p>\n<p>Morales expuso que la experiencia en la aplicaci\u00f3n de las normativas en el sector que representa ha sido muy positiva. \u201cLa transici\u00f3n hacia una nueva manera de hacer negocios no ha sido f\u00e1cil, pero necesaria. Requiere de voluntad y alto nivel de compromiso de los actores y una transformaci\u00f3n en los mecanismos y maneras de comercializaci\u00f3n de nuestros servicios y productos.\u00a0Sin embargo, estamos comprometidos como sector para apoyar los esfuerzos de las autoridades en el cumplimiento de estos requisitos y pol\u00edticas que permitan la prevenci\u00f3n oportuna de lavado de activos y financiamiento del terrorismo\u201d.<\/p><\/div>\n<div><\/div>\n<div>El Seminario Internacional sobre \u201cPrevenci\u00f3n de lavado de activos para las unidades de negocio y cumplimiento\u201d fue organizado por CESI Internacional y cont\u00f3 con la presencia de representantes del sector automotriz, de la Superintendencia de Bancos y de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF).<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Reafirman los esfuerzos emprendidos por los miembros de la organizaci\u00f3n para minimizar el il\u00edtico y lavado de activos, contribuyendo al cumplimiento como pa\u00eds de la normativa internacional en dicha materia. 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