NUEVA YORK._\u00a0 El dominicano Emmanuel N\u00fa\u00f1ez Reyes de 29 a\u00f1os de edad, se declar\u00f3 culpable ayer jueves\u00a0 en la Corte Federal de Nueva Jersey por lavado de $2.8 millones de d\u00f3lares en Rep\u00fablica Dominicana y Colombia para encubrir a carteles internacionales de las drogas que operaban en ese estado.<\/p>\n
Un comunicado de la oficina del fiscal federal Philip R. Sellinger dice que N\u00fa\u00f1ez Reyes fue arrestado junto a sus compatriotas Julio de la Cruz Acosta, Erickson Checo Almonte, Willy Cruz Bonilla y Jordano Abreu Diaz y Felicia Almonte, quienes tambi\u00e9n se declarar\u00e1n culpables por el mismo delito en negociaciones con los fiscales para no enfrentar un juicio.<\/p>\n
Todos resid\u00edan en Paterson, Nueva Jersey.<\/p>\n
La mujer no ha sido acusada de cargos espec\u00edficos aunque el grupo de narcos fue detenido por agentes de la DEA de Nueva Jersey el a\u00f1o pasado, 2021.<\/p>\n
El fiscal agradeci\u00f3 a polic\u00edas de ese estado, los federales y a la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DCND) de la Rep\u00fablica Dominicana que participaron en conjunto en la operaci\u00f3n.<\/p>\n
N\u00fa\u00f1ez Reyes le dijo a un juez federal en Newark por videoconferencia que acept\u00f3 m\u00e1s de $2.8 millones en efectivo y compr\u00f3 m\u00e1s de 100 cheques de caja en sucursales bancarias locales en Nueva Jersey y otros lugares, dijo el fiscal Sellinger.<\/p>\n
Todo era parte de un esquema ilegal de transferencia y lavado de dinero dise\u00f1ado para ocultar la fuente ilegal del efectivo y transferirlo desde Nueva Jersey a la Rep\u00fablica Dominicana y Colombia, el grupo mientras intentaba evadir las \u00a0fuerzas del orden y los bancos estadounidenses, a\u00f1ade el comunicado de la fiscal\u00eda.<\/p>\n
La polic\u00eda de la ciudad de Morristown en Nueva Jersey ayud\u00f3 a la DEA y al Servicio de Rentas Internas (IRS) a resolver el caso, en el que los involucrados fueron acusados de convertir efectivo en m\u00e1s de 1,000 cheques de caja combinados.<\/p>\n
Por lo general, se les pagaba una tarifa de $150 y $200 por cada cheque que compraban.<\/p>\n
El juez federal de distrito Brian Martinotti sentenciar\u00e1 a N\u00fa\u00f1ez Reyes el 18 de octubre 2022.<\/p>\n
El fiscal federal adjunto Jonathan M. Peck de su Divisi\u00f3n Criminal en Newark negoci\u00f3 la declaraci\u00f3n de culpabilidad de N\u00fa\u00f1ez Reyes, dijo Sellinger.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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